Комплаенс
Комплекс мер для надёжной защиты интересов акционеров, кредиторов и вкладчиков
Созданный в Банке подход и внутренние процедуры комплаенс-контроля позволяют оперативно реагировать на изменение законов и стандартов для минимизации регуляторных и репутационных рисков
Комплаенс (от англ. compliance — согласие) обеспечивает соответствие деятельности банка нормам законодательства, требованиям стандартов и внутренних правил.
Формирование корпоративной этики
Формируем единую корпоративную культуру и деловую этику, основанную на высоких этических ценностях, принципах и стандартах. Это способствует поддержанию атмосферы доверия, взаимного уважения и порядочности среди сотрудников и укрепляет репутацию РНКБ как открытого к диалогу и честного участника международного и российского рынков финансовых услуг
Финансовый мониторинг
Действующая в Банке система финансового мониторинга построена в соответствии с требованиями Федерального закона от 07.08.2001 № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма», нормативными документами и рекомендациями Банка России и является неотъемлемой частью системы комплаенс-контроля в Банке
Противодействие коррупции
и управление конфликтом интересов
Поддерживаем приверженность мировым стандартам в борьбе с коррупцией, поощряем раскрытие фактов о предполагаемом или совершившемся правонарушении, а также о любых других действиях, приводящих к коррупции и нарушениям законодательства
Выполнение требований CRS
Common Reporting Standard — международный Стандарт по автоматическому обмену информацией в целях предотвращения уклонений от уплаты налогов. Банк выполняет требования Российского законодательства в части сбора сведений о физических и юридических лицах, являющихся иностранными налогоплательщиками
Для подтверждения налогового резидентства заполните форму самосертификации
Соблюдение законодательства
о специальных экономических мерах
В банке действуют процедуры, направленные на соблюдение требований Федерального закона от 30.12.2006г. № 281 «О специальных экономических мерах и принудительных мерах»
Перед совершением банковской операции рекомендуем убедиться, что ваш контрагент не указан в перечнях блокируемых лиц и не является их подконтрольным лицом:
Постановление Правительства Российской Федерации от 01.11.2018г. № 1300
Постановление Правительства Российской Федерации от 11.05.2022г. № 851